Подготовка документов для банков, налоговой, регистра предприятий, судов, также для других частных и гос. учреждений (UR, VP, VID, PMLP и т. д. ). Анализ NILLTPFNL.
Составление претензий, актов, договоров аренды, соглашений, доверенностей, приказов и т. д.
Составление договоров с деловыми партнёрами на трех языках (LV, ENG, RUS).
Большой опыт в нижеперечисленных сферах:
Проверки партнёров по бизнесу (имеющихся и потенциальных).
Консультации по AML вопросам. Помощь субъектам NILLTPFNL.
Разработка системы внутреннего контроля (IKS). NILL методики и процедуры.
Помощь в открытии банковских счетов, подготовка пакета документов для банка.
Регистрация видов деятельности, лицензий, предприятий.
Dokumentu sagatavošana LV RU ENG (3 valodās) uzņēmumam. NILLTPFN / AML dokumenti, IKS. Konsultācijas online un klātienē. NILLTPFN un Sankciju likumu prasību izpilde, AML KYC politiku, IKS izstrāde, Compliance risku izvērtēšana.
Bankas kontu atvēršana, pārvaldīšana. Darījumu partneru pārbaude - Due Diligence.
Iespējams arī izbraukuma pakalpojums.
Reģistrēšu - Licences, darbības veidus, SIA reģistrācija, SIA izmaiņas un t. t.
Civillietas – prasības pieteikumu sastādīšana, dokumentu iesniegšana tiesai un t. t.
Pārstāvēšu Jūsu intereses valsts iestādēs – PMLP, VID, UR, VP un t. t. (liela pieredze)
Nekustāmo īpašumu pirkšana-pārdošana-īr e.
Iekšējās izmeklēšanas pakalpojumi (negodīgu darbinieku pārbaudes, detektīvdarbības pakalpojumi un t. t. ).
Līgumi, pretenzijas, akti, nomas līgumi, vienošanās, pilnvaras, rīkojumi un citi dokumenti.
Varam izskatīt dažādus sadarbības formātus, sīkāk pa telefonu, zvaniet (arī WhatsApp, Viber) vai rakstiet uz e-pastu, varat atstāt ziņojumu Whatsapā, zvaniet katru dienu līdz 21:00, un izrunāsim Jūsu jautājumus.
Profesija:
Jurists
Iepriekš. darba pieredze specialitātē:
Vairāk par 10 gadiem
Izglītība:
Augstākā
Izglītības nozare:
Tiesību zinātne
Pabeigtie kursi:
Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība (Nilltpfnl un Aml), Iks izveide
