SIA Jurida piedāvā profesionālus pakalpojumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju riska novēršanas (NILLTPFN / AML) jomā, tostarp pilnu uzņēmuma apkalpošanu NILLTPFN jautājumos.
Pakalpojumi:
Pilna NILLTPFN apkalpošana uzņēmumam
Iekšējās kontroles sistēmas (IKS) izstrāde
IKS audits un atbilstības izvērtēšana
IKS aktualizācija un ieviešana uzņēmumā
Klientu izpēte (KYC) un klientu lietu noformēšana
Darījumu uzraudzības dokumentu sagatavošana
AML/NILLTPFN risku novērtējums
Konsultācijas AML un sankciju jautājumos
Sagatavošana VID pārbaudēm
Darbinieku apmācības
Strādājam saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un VID prasībām.
Individuāla pieeja katram klientam.
